百萬電信詐騙案件的背後
牽出涉“兩卡”犯罪案件
近日
廣州黃埔警方
縝密偵查，輾轉多地
連抓3名“電詐幫凶”
涉案金額高達342萬元
2021年12月29日，黃埔區公安分局文衝派出所接到事主陳女士報警，稱自己被QQ上認識的網友以投資虛擬幣的方式詐騙人民幣342萬元。
經了解，陳女士通過一投資QQ群認識了一名網友，對方向陳女士推薦了某平台，聲稱在該平台投資數字貨幣可以保證賺錢。在對方指引下，陳女士嚐試轉了兩次錢，均在平台獲得增值，並可提現。放下戒心的陳女士，隨即多次向對方轉賬共計129萬元，等著獲得更大的利潤。當平台顯示賺了將近600萬元時，陳女士卻發現平台無法提現。該網友稱想提現需要繳納稅款，陳女士按照對方要求，繼續轉了240餘萬元到其提供的賬戶，卻還是提現不成功。陳女士察覺被騙，於是報警。
接到報警後，黃埔警方立即成立專案組開展偵查，經對事主銀行賬戶流水核對，事主共損失342萬元。辦案民警發現，事主被騙金額分別流入3個賬戶，楊某（男，24歲，湖南人）、陳某（男，22歲，內蒙古人）、雷某（男，34歲，四川人）等3人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動。辦案民警經過深入偵查，迅速鎖定3人活動範圍，於 2021年12月30日在花都區抓獲犯罪嫌疑人楊某，2022年1月12日，在內蒙古包頭、四川成都抓獲犯罪嫌疑人陳某、雷某。在大量證據麵前，3名犯罪嫌疑人均交代了作案事實。
據楊某供述，2021年12月，其打算年前賺點外快，看到網上有人發布信息，稱幫忙開網店可獲回報3500元。為牟取經濟利益，楊某填寫了對方發來的注冊合同，並提供身份證開辦新的銀行卡與電話卡。據調查，楊某通過販賣銀行卡、電話卡共獲利4100元，其提供的賬戶幫助信息網絡犯罪活動總流水高達1470餘萬元。
據陳某供述，2021年11月，其將自己名下的電話卡、銀行卡、U盾借給他人使用，並配合進行麵部識別，實現違法資金的接收、流轉。經核查，其賬號涉及4宗電信網絡詐騙案件，涉案總金額超20萬元。
目前，楊某、陳某、雷某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，被警方依法采取刑事強製措施。案件正在進一步偵辦中。
警方提醒
買賣、租借“兩卡”均屬於違法行為
切勿將自己名下的
電話卡、銀行卡以及微信、支付寶
等第三方支付平台賬戶
買賣、租賃給不法分子
否則將麵臨法律的嚴懲
粵公網安備 44011202000021號
